Article L441-17 of the French Commercial code

I.-The contract may provide for penalties to be imposed on the supplier in the event of non-performance of contractual commitments. It must allow for a sufficient margin of error in relation to the volume of deliveries provided for in the contract. Sufficient time must be allowed to inform the other party in the event of a contingency.

The penalties imposed on the supplier by the distributor are proportionate to the damage suffered with regard to the non-fulfilment of contractual commitments, up to a ceiling equivalent to 2% of the value of the products ordered falling within the product category within which the non-fulfilment of contractual commitments has been noted.

No logistics penalty may be imposed for non-performance of contractual commitments that occurred more than one year previously.

It is forbidden to refuse or return goods, except in the event of their non-conformity or failure to meet the delivery date.

When the distributor, in accordance with the first paragraph of this I, sends the supplier a logistics penalty notice due to a breach of a contractual commitment, it shall at the same time provide proof, by any means, of the breach noted and of the loss suffered. The supplier has a reasonable period of time in which to verify and, if necessary, contest the reality of the corresponding grievance.

It is forbidden to automatically deduct from the amount of the invoice drawn up by the supplier the penalties or discounts corresponding to non-compliance with a contractual commitment.

Only situations that have resulted in stock-outs may justify the application of logistics penalties. By way of derogation, the distributor may impose logistics penalties in other cases as long as it demonstrates and documents in writing the existence of a loss.

When considering the imposition of logistics penalties, account will be taken of circumstances beyond the control of the parties. In the event of force majeure, no logistics penalties may be imposed.

II.-The distributor may not require the supplier to pay the penalties referred to in this article within a period that is shorter than the payment period it applies from receipt of the goods.

III.-In the event of an exceptional situation, external to the distributors and suppliers, seriously affecting the supply chains in one or more sectors, the application of the logistics penalties provided for in the contracts concluded pursuant to this title between the distributors and the supplier or suppliers operating in these sectors and affected by the said situation may be suspended by decree of the Conseil d’Etat, for a maximum renewable period of six months.

IV.-This article does not apply to commercial relations with wholesalers within the meaning of II of article L. 441-4.

Original in French 🇫🇷

Article L441-17

I.-Le contrat peut prévoir la fixation de pénalités infligées au fournisseur en cas d’inexécution d’engagements contractuels. Il prévoit une marge d’erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Un délai suffisant doit être respecté pour informer l’autre partie en cas d’aléa.

Les pénalités infligées au fournisseur par le distributeur sont proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels, dans la limite d’un plafond équivalent à 2 % de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie de produits au sein de laquelle l’inexécution d’engagements contractuels a été constatée.

Aucune pénalité logistique ne peut être infligée pour l’inexécution d’engagements contractuels survenue plus d’un an auparavant.

Il est interdit de procéder au refus ou au retour de marchandises, sauf en cas de non-conformité de celles-ci ou de non-respect de la date de livraison.

Lorsque le distributeur, conformément au premier alinéa du présent I, transmet au fournisseur un avis de pénalité logistique en raison d’une inexécution d’engagement contractuel, il apporte en même temps, par tout moyen, la preuve du manquement constaté et celle du préjudice subi. Le fournisseur dispose d’un délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du grief correspondant.

Il est interdit de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’un engagement contractuel.

Seules les situations ayant entraîné des ruptures de stocks peuvent justifier l’application de pénalités logistiques. Par dérogation, le distributeur peut infliger des pénalités logistiques dans d’autres cas dès lors qu’il démontre et documente par écrit l’existence d’un préjudice.

Dès lors qu’il est envisagé d’infliger des pénalités logistiques, il est tenu compte des circonstances indépendantes de la volonté des parties. En cas de force majeure, aucune pénalité logistique ne peut être infligée.

II.-Le distributeur ne peut exiger du fournisseur un délai de paiement des pénalités mentionnées au présent article inférieur au délai de paiement qu’il applique à compter de la réception des marchandises.

III.-En cas de situation exceptionnelle, extérieure aux distributeurs et aux fournisseurs, affectant gravement les chaînes d’approvisionnement dans un ou plusieurs secteurs, l’application des pénalités logistiques prévues par les contrats conclus en application du présent titre entre les distributeurs et le ou les fournisseurs intervenant dans ces secteurs et concernés par ladite situation peut être suspendue par décret en Conseil d’Etat, pour une durée maximale de six mois renouvelable.

IV.-Le présent article n’est pas applicable aux relations commerciales avec les grossistes au sens du II de l’article L. 441-4.