Article L561-15-1 of the French Monetary and Financial Code

I. – The persons referred to in Article L. 561-2 shall send the department referred to in Article L. 561-23 the information relating to certain transactions presenting a high risk of money laundering or terrorist financing due to the country or territory of origin or destination of the funds, the nature of the transactions in question or the legal structures involved in these transactions. A decree of the Conseil d’Etat shall lay down the conditions for the application of this article, in particular with regard to the persons and transactions concerned and the procedures for transmitting the information.

II. – The information sent pursuant to this Article shall be made without prejudice to any declarations made pursuant to Article L. 561-15.

Original in French 🇫🇷

Article L561-15-1

I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 adressent au service mentionné à l’article L. 561-23 les éléments d’information relatifs à certaines opérations présentant un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme en raison du pays ou du territoire d’origine ou de destination des fonds, de la nature des opérations en cause ou des structures juridiques impliquées dans ces opérations. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne notamment les personnes et les opérations concernées ainsi que les modalités de transmission de l’information.

II. – Les informations adressées en application du présent article sont faites sans préjudice des déclarations éventuellement faites en application de l’article L. 561-15.