Article L561-31-2 of the French Monetary and Financial Code

I.-In response to duly justified requests submitted on a case-by-case basis by Europol within the limits of its responsibilities and for the accomplishment of its missions, the department referred to in Article L. 561-23 may transmit to Europol the information and financial analyses available to it pursuant to II and III of this Article. It shall process such requests as quickly as possible.

Requests from Europol, and the responses provided by the department, shall be made via the Europol national unit referred to in Article 7(2) of Regulation 2016/794 of 11 May 2016 on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and in accordance with the procedures laid down by decree.

II – The department referred to in Article L. 561-23 may refuse to comply with the requests referred to in I in the cases provided for in paragraph 7 of the aforementioned Article 7 of Regulation 2016/794 or where there are objective reasons to believe that disclosure of the information requested would have a negative impact on ongoing investigations or analyses or, in exceptional circumstances, where disclosure would be manifestly disproportionate to the legitimate interests of a natural or legal person or would not be relevant to the purposes for which it was requested. Such refusal shall be duly justified.

Original in French 🇫🇷

Article L561-31-2

I.-En réponse à des demandes dûment justifiées présentées au cas par cas par Europol dans les limites de ses responsabilités et pour l’accomplissement de ses missions, le service mentionné à l’article L. 561-23 peut lui transmettre les informations et analyses financières dont il dispose en vertu des II et III de cet article. Il traite ces demandes dans les meilleurs délais.

Les demandes d’Europol, et les réponses qui y sont apportées par le service, sont effectuées par l’intermédiaire de l’unité nationale d’Europol mentionnée au paragraphe 2 de l’article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressif (Europol) et suivant des modalités fixées par décret.

II.-Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut refuser de donner suite aux demandes mentionnées au I dans les cas prévus au paragraphe 7 de l’article 7 précité du règlement 2016/794 ou lorsqu’il existe des raisons objectives de penser que la communication des informations sollicitées aurait un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée. Ce refus est dûment justifié.