Article D561-33 of the French Monetary and Financial Code

The TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) department, provided for in Article L. 561-23, is attached to the Minister for the Economy and the Minister for the Budget and is responsible for :

1° Receive and process, under the conditions provided for by the legislation in force, the declarations prescribed in Article L. 561-15 and the other information provided for in Chapter I of Title VI of Book V of the Legislative Part of this Code;

2° To collect, process and disseminate information relating to the offences referred to in Article L. 561-15 ;

3° Receive and process requests for information made pursuant to Articles L. 561-29 and L. 561-29-1 by counterpart foreign financial intelligence units;

4° Leading and coordinating, where necessary, at national and international level, the investigative resources available to the administrations or departments reporting to the Minister for the Economy and the Minister for the Budget, as well as the bodies attached to them, for the purposes of investigating the offences referred to in Article L. 561-15 ;

5° Participate in the study of measures to be implemented to counter clandestine financial circuits, money laundering and the financing of terrorism;

6° Develop, in conjunction with the relevant departments of the Minister for the Economy and the Minister for the Budget, international action to combat underground financial circuits, money laundering and the financing of terrorism;

7° Researching, collecting, exploiting and transmitting the intelligence referred to inArticle L. 811-2 of the Internal Security Code, in its capacity as the specialised intelligence service designated by Article R. 811-1 of the same code.

Original in French

Article D561-33

Le service à compétence nationale TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), prévu à l’article L. 561-23, est rattaché au ministre chargé de l’économie et au ministre chargé du budget et a pour missions de :

1° Recevoir et traiter, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, les déclarations prescrites à l’article L. 561-15 ainsi que les autres informations prévues au chapitre Ier du titre VI du livre V de la partie législative du présent code ;

2° Recueillir, traiter et diffuser le renseignement relatif aux infractions mentionnées à l’article L. 561-15 ;

3° Recevoir et traiter les demandes d’informations faites en application des articles L. 561-29 et L. 561-29-1 par des cellules de renseignement financier homologues étrangères ;

4° Animer et coordonner, en tant que de besoin, aux niveaux national et international, les moyens d’investigation dont disposent les administrations ou services relevant du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget, ainsi que les organismes qui y sont rattachés, pour la recherche des infractions mentionnées à l’article L. 561-15 ;

5° Participer à l’étude des mesures à mettre en œuvre pour faire échec aux circuits financiers clandestins, au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ;

6° Développer, en relation avec les directions concernées relevant du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget, l’action internationale de lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

7° Rechercher, collecter, exploiter et transmettre les renseignements mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, en sa qualité de service spécialisé de renseignement désigné par l’article R. 811-1 du même code.