Article L561-31 of the French Monetary and Financial Code

In addition to the application of article L. 561-30-1 and article 40 of the Code of Criminal Procedure, the department is authorised to pass on information it holds to the judicial authorities and criminal investigation departments, provided that it relates to their duties.

It may also transmit information it holds to the services mentioned in articles L. 811-2 and L. 811-4 of the Internal Security Code, provided that this information is related to the purpose(s) pursued by these services as mentioned in article L. 811-3 of the same code.

It may also pass on to the tax authorities, which may use it to carry out its duties, information on facts likely to fall within the scope of the offence defined in Article 1741 of the General Tax Code or the laundering of the proceeds of this offence.

For the performance of their respective duties, the department may also transmit information :

1° To the financial courts, through their public prosecutors ;

2° To the High Authority for the Transparency of Public Life ;

3° To the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

4° The Autorité des marchés financiers;

5° The French Anti-Corruption Agency;

6° The Customs Administration;

6° bis Caisse des dépôts et consignations, as part of its anti-fraud activities;

6° ter To the Services and Payment Agency;

7° State departments responsible for preparing and implementing a measure freezing or prohibiting the movement or transfer of funds, financial instruments and economic resources;

8° State departments responsible for public policy relating to the protection and promotion of the nation’s economic, industrial and scientific interests;

9° To government departments responsible for competition, consumer affairs and fraud control;

10° The police department responsible for controlling and monitoring racing and gaming;

11° The bodies mentioned in article L. 114-12 of the Social Security Code;

12° To the officials and agents mentioned in article L. 222-9 of the Energy Code.

Transmissions made in application of this article do not mention the origin of the information.

The recipients of these transmissions shall inform the department referred to in Article L. 561-23 of the use they make of them and of the results of the actions undertaken on the basis of these transmissions.

Original in French 🇫🇷

Article L561-31

Outre l’application de l’article L. 561-30-1 et de l’article 40 du code de procédure pénale, le service est autorisé à transmettre des informations qu’il détient aux autorités judiciaires et aux services de police judiciaire sous réserve qu’elles soient en relation avec leurs missions.

Il peut également transmettre aux services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure des informations qu’il détient sous réserve que celles-ci soient en relation avec la ou les finalités poursuivies par ces services telles que mentionnées à l’article L. 811-3 du même code.

Il peut aussi transmettre à l’administration fiscale, qui peut les utiliser pour l’exercice de ses missions, des informations sur des faits susceptibles de relever de l’infraction définie à l’article 1741 du code général des impôts ou du blanchiment du produit de cette infraction.

Pour l’exercice de leurs missions respectives, le service peut également transmettre des informations :

1° Aux juridictions financières, par l’intermédiaire de leur ministère public ;

2° A la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

3° A l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

4° A l’Autorité des marchés financiers ;

5° A l’Agence française anticorruption ;

6° A l’administration des douanes ;

6° bis A la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de ses missions de lutte contre la fraude ;

6° ter A l’Agence de services et de paiement ;

7° Aux services de l’Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d’interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques ;

8° Aux services de l’Etat chargés de la politique publique en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;

9° Aux services de l’Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

10° Au service de police chargé du contrôle et de la surveillance des courses et des jeux ;

11° Aux organismes mentionnés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;

12° Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222-9 du code de l’énergie.

Les transmissions effectuées en application du présent article ne comportent pas de mention de l’origine des informations.

Les destinataires de ces transmissions informent le service mentionné à l’article L. 561-23 de l’utilisation qu’ils en font et du résultat des actions engagées sur la base de ces transmissions.