Article L563-2 of the French Monetary and Financial Code

The Minister of Finance and the Minister of the Interior may decide to prohibit, for a renewable period of six months, any movement or transfer of funds to or from accounts identified as being held by natural or legal persons who organise gambling prohibited by Article L. 320-1 of the Internal Security Code or betting prohibited by the Act of 2 June 1891 regulating the authorisation and operation of horse races.

The Ministers shall lift the prohibition referred to in the first paragraph at the request of the persons concerned if the movements or transfers of funds are carried out in the context of transactions that are not prohibited on French territory.

Ministerial decisions taken pursuant to this article shall be published in the Journal officiel.

The National Gaming Authority may send to online gambling or betting operators not authorised by virtue of an exclusive right or the authorisation referred to inArticle 21 of Act no. 2010-476 of 12 May 2010 relating to the opening up to competition and the regulation of the online gambling and games of chance sector and to any person offering any online gambling and games of chance in contravention of the provisions of Title II of Book III of the Internal Security Code, by any means capable of establishing the date of dispatch, a formal notice recalling the penalties incurred and the provisions of the following paragraph, enjoining these operators to comply with this prohibition and inviting them to submit their observations within a period of eight days.

At the end of this period, if the operator concerned fails to comply with the injunction to cease its unlawful activity of offering bets or games of money and chance, the Minister responsible for the budget may, on a proposal from the National Gaming Authority, decide to prohibit for a renewable period of six months any movement or transfer of funds to or from accounts identified as being held by these operators.

The Minister responsible for the budget shall lift the ban referred to in the previous paragraph at the request of the persons concerned if the movements or transfers of funds are carried out in the context of transactions that are not prohibited on French territory.

Original in French 🇫🇷

Article L563-2

Le ministre chargé des finances et le ministre de l’intérieur peuvent décider d’interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination des comptes identifiés comme détenus par des personnes physiques ou morales qui organisent des jeux d’argent et de hasard prohibés par l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure ou des paris prohibés par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.

Les ministres lèvent l’interdiction mentionnée au premier alinéa sur demande des personnes concernées par celle-ci lorsque les mouvements ou transferts de fonds sont réalisés dans le cadre d’opérations non prohibées sur le territoire français.

Les décisions des ministres arrêtées en application du présent article sont publiées au Journal officiel.

L’Autorité nationale des jeux peut adresser aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne et à toute personne proposant une quelconque offre de jeux d’argent et de hasard en ligne en contravention aux dispositions du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure, par tout moyen propre à établir la date d’envoi, une mise en demeure rappelant les sanctions encourues et les dispositions de l’alinéa suivant, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.

A l’issue de ce délai, en cas d’inexécution par l’opérateur intéressé de l’injonction de cesser son activité illicite d’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard, le ministre chargé du budget peut, sur proposition de l’Autorité nationale des jeux, décider d’interdire pour une durée de six mois renouvelable tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination des comptes identifiés comme détenus par ces opérateurs.

Le ministre chargé du budget lève l’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent sur demande des personnes concernées par celle-ci lorsque les mouvements ou transferts de fonds sont réalisés dans le cadre d’opérations non prohibées sur le territoire français.