Article R561-31 of the French Monetary and Financial Code

I. – When drawn up in writing, the declaration referred to in Article L. 561-15 shall be made using a form, the details of which shall be determined by order of the Minister for the Economy.

This declaration, typed and duly signed, is sent to the department referred to in Article L. 561-23 in accordance with the procedures defined by order of the Minister for the Economy. This order may require all or some of the persons mentioned in Article L. 561-2 to make the declaration electronically using a special computer application accessible via the Internet.

II. – When the declaration is made verbally, it is collected by the department mentioned in Article L. 561-23 in the presence of the declarant designated in accordance with the provisions of I of Article R. 561-23.

III. – In all cases, the declaration shall include the following information and particulars:

1° The profession exercised by the person making the declaration with reference to the categories mentioned in Article L. 561-2 ;

2° The identification details and professional contact details of the declarant designated in accordance with the provisions of I of Article R. 561-23;

3° The case of declaration by reference to the cases mentioned in Article L. 561-15;

4° Information identifying the customer and, where applicable, the beneficial owner of the transaction that is the subject of the report and, where a business relationship has been established with the customer, the purpose and nature of that relationship;

5° A description of the transaction and the analysis that led to the report being made;

6° Where the transaction has not yet been executed, the deadline for execution.

IV. – The report shall be accompanied, where applicable, by any document required for its processing by the department referred to in Article R. 561-33.

V. – If the department referred to in Article L. 561-23 finds that a declaration does not meet one of the conditions set out in I to IV, it shall ask the declarant to rectify the situation within one month, informing the declarant that if the situation is not rectified, the declaration may not be taken into account for the purposes of applying the provisions of Article L. 561-22.

Failing regularisation within this period, the department will notify the declarant of a decision of inadmissibility in accordance with the procedures defined by order of the Minister for the Economy.

Original in French 🇫🇷

Article R561-31

I. – Lorsqu’elle est établie par écrit, la déclaration mentionnée à l’article L. 561-15 est effectuée au moyen d’un formulaire dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Cette déclaration, dactylographiée et dûment signée, est transmise au service mentionné à l’article L. 561-23 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’économie. Cet arrêté peut prévoir l’obligation, pour tout ou partie des personnes mentionnées à l’article L. 561-2, d’effectuer la déclaration par voie électronique au moyen d’une application informatique spéciale accessible par le réseau internet.

II. – Lorsqu’elle est effectuée verbalement, la déclaration est recueillie par le service mentionné à l’article L. 561-23 en présence du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l’article R. 561-23.

III. – Dans tous les cas, la déclaration comporte les renseignements et éléments d’information suivants :

1° La profession exercée par la personne qui effectue la déclaration par référence aux catégories mentionnées à l’article L. 561-2 ;

2° Les éléments d’identification et les coordonnées professionnelles du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l’article R. 561-23 ;

3° Le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés à l’article L. 561-15 ;

4° Les éléments d’identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de l’opération qui fait l’objet de la déclaration ainsi que, dans le cas où une relation d’affaires a été nouée avec le client, l’objet et la nature de cette relation ;

5° Un descriptif de l’opération et les éléments d’analyse qui ont conduit à effectuer la déclaration ;

6° Lorsque l’opération n’a pas encore été exécutée, son délai d’exécution.

IV. – La déclaration est accompagnée, le cas échéant, de toute pièce utile à son exploitation par le service mentionné à l’article R. 561-33.

V. – Lorsque le service mentionné à l’article L. 561-23 constate qu’une déclaration ne satisfait pas à l’une des conditions prévues aux I à IV, il invite le déclarant à la régulariser dans le délai d’un mois en l’informant qu’à défaut de régularisation celle-ci ne pourra être prise en compte pour l’application des dispositions de l’article L. 561-22.

A défaut de régularisation dans ce délai, le service notifie au déclarant une décision d’irrecevabilité selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’économie.