Article R561-10 of the French Monetary and Financial Code

I.- For the application of the provisions of II of Article L. 561-5, an occasional customer is any person who approaches one of the persons mentioned in Article L. 561-2 for the sole purpose of preparing or carrying out a one-off transaction or of being assisted in the preparation or carrying out of such a transaction, whether the transaction is carried out in a single operation or in several operations that appear to be linked together.

II. – The persons mentioned in Article L. 561-2 are required, before carrying out the transaction or assisting in its preparation or carrying out, to identify and verify the identity of their occasional customer, as well as the identity of the person they are assisting in the preparation or carrying out of the transaction.The persons mentioned in Article L. 561-2 are required, before carrying out the transaction or assisting in its preparation or execution, to identify and verify the identity of their occasional customer and, where applicable, the customer’s beneficial owner, in accordance with the procedures defined in Articles R. 561-5, R. 561-5-1 and R. 561-7, in the case of:

1° a transaction referred to in Article L. 561-15 ;

2° a money transmission transaction;

3° a safe-deposit box rental service;

4° a manual foreign exchange transaction or related transactions where the amount exceeds 1,000 euros and any manual foreign exchange transaction where the customer or his legal representative is not physically present for identification purposes;

5° A transaction carried out with a person referred to in 7°a and 7°c of Article L. 561-2 or a subscription with a person referred to in 7°b of the same article;

6° A gambling operation or related operations where the amount of bets or winnings is equal to or greater than 2,000 euros per session for gaming clubs or where the amount of the exchange of all methods of payment, plates, tokens or tickets is equal to or greater than 2,000 euros per session for casinos;

6° bis A gambling operation or related operations outside a player account where the player bets or wins sums equal to or greater than 2,000 euros per transaction for the persons mentioned in 9° bis of Article L. 561-2;

7° A gambling operation or related operations paid for in cash or electronic money for an amount exceeding 10,000 euros;

8° A transaction or related transactions, other than those mentioned in 1° to 7°, in an amount exceeding 15,000 euros.

Original in French 🇫🇷

Article R561-10

I.-Pour l’application des dispositions du II de l’article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s’adresse à l’une des personnes mentionnées à l’article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d’être assistée dans la préparation ou la réalisation d’une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles.

II.-Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 sont tenues, avant de réaliser l’opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d’identifier et de vérifier l’identité de leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de celui-ci, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7, lorsqu’il s’agit :

1° D’une opération mentionnée à l’article L. 561-15 ;

2° D’une opération de transmission de fonds ;

3° D’un service de location de coffre-fort ;

4° D’une opération ou d’opérations liées de change manuel dont le montant excède 1 000 euros et de toute opération de change manuel lorsque le client ou son représentant légal n’est pas physiquement présent aux fins de l’identification ;

5° D’une opération effectuée auprès d’une personne mentionnée aux 7° bis et 7° quater de l’article L. 561-2 ou d’une souscription auprès d’une personne mentionnée au 7° ter du même article ;

6° D’une opération ou d’opérations liées de jeu lorsque le montant des mises ou gains est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les clubs de jeux ou lorsque le montant de l’échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les casinos ;

6° bis D’une opération ou d’opérations liées de jeu hors compte joueur lorsque le joueur mise ou gagne des sommes égales ou supérieures à 2 000 euros par transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis de l’article L. 561-2 ;

7° D’une opération ou d’opérations liées réglées en espèces ou en monnaie électronique pour un montant excédant 10 000 euros ;

8° D’une opération ou d’opérations liées, autres que celles mentionnées aux 1° à 7°, dont le montant excède 15 000 euros.