Article R561-22-2 of the French Monetary and Financial Code

For the application of 2° of Article L. 561-10 and Article L. 561-13, in the event of a transaction involving the exchange of any means of payment, chips, tokens or tickets where the amount exceeds 2,000 euros per session for the persons mentioned in 9° of Article L. 561-2 or where a player bets or wins more than 2,000 euros per transaction for the persons mentioned in 9° bis of the same article, these persons apply the following measures:

1° They shall record the surname, first names, address, date and place of birth of players who hold player accounts, as well as the amounts wagered and won by these players;

2° They record the surname, first names, address, date and place of birth of players as well as the amount of sums exchanged, wagered or won by these players outside their player account in a specific register.

The information mentioned in 1° and 2° must be kept for 5 years.

Original in French 🇫🇷

Article R561-22-2

Pour l’application du 2° de l’article L. 561-10 et de l’article L. 561-13, en cas d’opération d’échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède 2 000 euros par séance pour les personnes mentionnées au 9° de l’article L. 561-2 ou lorsqu’un joueur mise ou gagne plus de 2 000 euros par transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis du même article, ces personnes appliquent les mesures suivantes :

1° Elles enregistrent les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance des joueurs titulaires de comptes joueurs ainsi que le montant des sommes misées et gagnées par ces joueurs ;

2° Elles enregistrent les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance des joueurs ainsi que le montant des sommes échangées, misées ou gagnées hors compte joueur par ces joueurs dans un registre spécifique.

Les informations mentionnées aux 1° et 2° doivent être conservées pendant 5 ans.