Article R561-31-1 of the French Monetary and Financial Code

For the application of Article L. 561-15-1, the persons mentioned in 1° to 1°c of Article L. 561-2 shall transmit to the department mentioned in Article L. 561-23 the information relating to the transactions mentioned in 6° of II of Article L. 314-1 carried out using cash or electronic money. This information must include the identification details and contact details of the persons authorised in accordance with the provisions of Article R. 561-23, the identification details of the customer, the type, reference and date of the transaction and its amount, and the name of the counterparty institution and its customer.

The thresholds above which this information is required are set at :

1° €1,000 per transaction ;

2° €2,000 per customer over a calendar month.

The information relating to all these transactions is sent by the persons mentioned in 1° to 1°c of Article L. 561-2, no later than thirty days following the month in which the transaction was paid. They are communicated using the method of transmission provided for in I of Article R. 561-31. If this transmission system is unavailable or in cases of particular urgency where it cannot be used by the persons referred to in Article L. 561-15-1, this information shall be sent on a digital medium in a format compatible with this system.

Original in French 🇫🇷

Article R561-31-1

Pour l’application de l’article L. 561-15-1, les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561-2 transmettent au service mentionné à l’article L. 561-23 les informations relatives aux opérations mentionnées au 6° du II de l’article L. 314-1 effectuées à partir d’un versement d’espèces ou au moyen de monnaie électronique. Ces informations doivent comporter les éléments d’identification et les coordonnées des personnes habilitées conformément aux dispositions de l’article R. 561-23, les éléments d’identification du client, le type, la référence et la date de l’opération ainsi que son montant, la désignation de l’établissement de contrepartie et du client de celui-ci.

Les seuils à partir desquels ces informations sont requises sont fixés à :

1° 1 000 € par opération ;

2° 2 000 € cumulés par client sur un mois civil.

Les informations relatives à l’ensemble de ces opérations sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561-2, au plus tard dans les trente jours suivant le mois où l’opération a été payée. Elles sont communiquées selon le mode de transmission prévu au I de l’article R. 561-31. En cas d’indisponibilité de ce dispositif de transmission ou en cas d’urgence particulière ne permettant pas son utilisation par les personnes mentionnées à l’article L. 561-15-1, ces informations sont adressées sur support numérique dans un format compatible avec ce dispositif.