Article R561-5-3 of the French Monetary and Financial Code

For the application of 2° of I of Article L. 561-5, and by way of derogation from Article R. 561-5-2, when the measures provided for in 1° to 3° of Article R. 561-5-1 cannot be implemented:

1° The persons mentioned in 9° bis of Article L. 561-2 verify the identity and, where applicable, the address of their customer opening a player account by applying the measures provided for in application ofArticle 17 of Act 2010-476 of 12 May 2010 on the opening up to competition and regulation of the online gambling sector;

2° The persons mentioned in 9° of Article L. 561-2 and those mentioned in 9° bis for their games and bets in a physical distribution network accessible without a player account verify the identity of their customer by requesting a copy of a valid official document bearing their photograph and proving their identity and date of birth. They will also check their customer’s address and, when their customer wishes to fund their account or receive their assets by transfer, will only carry out these operations from or to a single payment account opened in their name by the player with a payment service provider established in a Member State of the European Union or in a State party to the Agreement on the European Economic Area or in a third country imposing equivalent obligations in terms of the fight against money laundering and terrorist financing.

Original in French 🇫🇷

Article R561-5-3

Pour l’application du 2° du I de l’article L. 561-5, et par dérogation à l’article R. 561-5-2, lorsque les mesures prévues aux 1° à 3° de l’article R. 561-5-1 ne peuvent pas être mises en œuvre :

1° Les personnes mentionnées au 9° bis de l’article L. 561-2 vérifient l’identité et, le cas échéant, l’adresse de leur client ouvrant un compte joueur en appliquant les mesures prévues en application de l’article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

2° Les personnes mentionnées au 9° de l’article L. 561-2 et celles mentionnées au 9° bis pour leurs jeux et paris en réseau physique de distribution accessibles sans compte joueur vérifient l’identité de leur client en lui demandant communication de la copie d’un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et justifiant de son identité et de sa date de naissance. Elles vérifient également son adresse et, lorsque leur client souhaite alimenter son compte ou recevoir ses avoirs par virement, ne procèdent à ces opérations qu’en provenance ou à destination d’un seul compte de paiement ouvert à son nom par le joueur auprès d’un prestataire de services de paiement établi dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.