Article 67 bis of the French Customs Code

I.-Without prejudice to the application of the provisions of articles 60 to 60-10, 61, 62, 63, 63 bis, 63 ter and 64, in order to establish customs offences, if the penalty incurred is equal to or greater than two years’ imprisonment, customs officers authorised by the Minister responsible for customs under conditions set by decree may carry out surveillance throughout national territory, after informing the public prosecutor and unless this magistrate objects, carry out surveillance of persons against whom there are one or more plausible grounds for suspecting them of being the perpetrators of a customs offence or of having participated in it as accomplices or interested parties in the fraud within the meaning of article 399.

The same provisions apply to surveillance of the routing or transport of objects, goods or products derived from the commission of these offences or used to commit them.

The prior information provided for in the first paragraph must be given, by any means, to the public prosecutor at the judicial court in whose jurisdiction the surveillance operations are likely to begin.

II – Where warranted by the investigations, the public prosecutor may authorise undercover operations to be carried out under his supervision in accordance with the conditions set out in this article in order to:

1° To detect the following offences:

-Customs offences involving the import, export or possession of substances or plants classified as narcotics, smuggling of manufactured tobacco, alcohol and spirits;

-the offences referred to in article 414 when they involve counterfeit goods, weapons or their components, ammunition or explosives;

-the offences set out in article 415;

2° To identify the perpetrators and accomplices of these offences as well as those who participated as interested parties within the meaning of article 399 ;

3° To carry out the seizures provided for in this Code.

Infiltration consists, for a customs officer specially authorised under conditions laid down by decree, acting under the responsibility of a category A officer in charge of coordinating the operation, of monitoring persons suspected of committing a customs offence by posing as one of their co-perpetrators, accomplices or parties involved in the fraud. To this end, the customs officer is authorised to use an assumed identity and, if necessary, to perform the acts mentioned below. Under penalty of nullity, these acts may not constitute incitement to commit offences.

The undercover operation is the subject of a report drawn up by the category A officer who coordinated the operation, which includes the information strictly necessary to establish the offences and which does not endanger the safety of the undercover officer and the persons required within the meaning of III.

III – Customs officers authorised to carry out an undercover operation may, without being criminally liable for these acts and throughout national territory:

a) Acquire, hold, transport, deliver or issue substances, goods, products, documents or information derived from the commission of offences ;

b) Use or make available to persons committing these offences legal means as well as means of transport, deposit, accommodation, storage and telecommunications.

The exemption from liability provided for in the first paragraph also applies, for acts committed for the sole purpose of carrying out the undercover operation, to persons required by customs officers to enable this operation to be carried out.

IV – Under penalty of being declared null and void, the authorisation granted pursuant to II must be issued in writing and must state the specific reasons on which it is based.

It shall mention the offence or offences that justify the use of this procedure and the identity of the customs officer under whose responsibility the operation is being carried out.

The authorisation sets the duration of the undercover operation, which may not exceed four months. The operation may be renewed under the same conditions of form and duration. The magistrate who authorised the operation may, at any time, order it to be interrupted before the set period has expired.

The authorisation is added to the case file once the undercover operation has been completed.

V.-The real identity of the Customs officers who carried out the undercover operation under an assumed identity must not be revealed at any stage of the procedure.

Revealing the identity of these agents is punishable by five years’ imprisonment and a fine of 75,000 euros.

If such disclosure causes violence, assault or injury to these persons or their spouses, children or direct ascendants, the penalties are increased to seven years’ imprisonment and a fine of €100,000.

Where this disclosure has caused the death of these persons or their spouses, children or direct ascendants, the penalties are increased to ten years’ imprisonment and a fine of 150,000 euros, without prejudice, where applicable, to the application of the provisions of Chapter I of Title II of Book II of the Criminal Code.

VI – In the event of a decision to interrupt the operation or at the end of the period set by the decision authorising the operation and in the absence of an extension, the undercover agent may continue the activities mentioned in III, without being held criminally liable, in order to enable him to cease his surveillance in conditions that ensure his safety, without this period exceeding four months. The magistrate who issued the authorisation provided for in II shall be informed as soon as possible. If, at the end of the four-month period, the undercover agent is unable to cease surveillance in conditions that ensure his or her safety, the magistrate will authorise an extension for a maximum of four months.

VII – The customs officer under whose responsibility the undercover operation is being carried out may alone be heard as a witness on the operation.

However, if it emerges from the report referred to in II that the person under investigation or appearing before the trial court is directly implicated by findings made by an agent who personally carried out the undercover operations, this person may ask to be confronted with this agent under the conditions set out inArticle 706-61 of the Code of Criminal Procedure.

The questions put to the undercover agent during this confrontation must not have the purpose or effect of revealing, directly or indirectly, his true identity.

VIII – Where the surveillance provided for in I is to be continued in a foreign State, it shall be authorised by the Public Prosecutor. The minutes of the surveillance or reports relating thereto and the authorisation to continue the surveillance on the territory of a foreign State shall be placed in the case file.

With the prior agreement of the Minister of Justice who has received a request for mutual legal assistance for this purpose, foreign customs officers may carry out undercover operations on the territory of the Republic, under the direction of French customs officers, in accordance with the provisions of this article. The agreement of the Minister of Justice may be subject to conditions. The operation must then be authorised by the public prosecutor at the Paris judicial court, under the conditions set out in II.

The Minister of Justice may only give his agreement if the foreign agents are assigned in their country to a specialised service and carry out missions similar to those of the specially authorised national agents mentioned in II.

With the agreement of the foreign judicial authorities, the foreign customs agents mentioned in the second paragraph of this VIII may also, in accordance with the provisions of this article, participate under the direction of French customs agents in undercover operations carried out on the territory of the Republic as part of a national customs procedure.

IX – No conviction may be handed down solely on the basis of declarations made by customs officers who have carried out an undercover operation.

However, the provisions of this IX shall not apply where customs officers give evidence under their true identity.

Original in French 🇫🇷

Article 67 bis

I.-Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 60 à 60-10, 61,62,63,63 bis, 63 ter et 64, afin de constater les délits douaniers, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent procéder sur l’ensemble du territoire national, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, à la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’être les auteurs d’un délit douanier ou d’y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude au sens de l’article 399.

Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.

L’information préalable prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter.

II.-Lorsque les investigations le justifient, le procureur de la République peut autoriser qu’il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d’infiltration dans les conditions prévues par le présent article afin :

1° De constater les infractions suivantes :

-les infractions douanières d’importation, d’exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac manufacturé, d’alcool et spiritueux ;

-les infractions mentionnées à l’article 414 lorsqu’elles portent sur des marchandises contrefaisantes, des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs ;

-les infractions prévues à l’article 415 ;

2° D’identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399 ;

3° D’effectuer les saisies prévues par le présent code.

L’infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité dans des conditions fixées par décret, agissant sous la responsabilité d’un agent de catégorie A chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude. L’agent des douanes est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés ci-après. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.

L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’agent de catégorie A ayant coordonné l’opération qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l’agent infiltré et des personnes requises au sens du III.

III.-Les agents des douanes autorisés à procéder à une opération d’infiltration peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes et sur l’ensemble du territoire national :

a) Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ;

b) Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.

L’exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l’opération d’infiltration, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération.

IV.-A peine de nullité, l’autorisation donnée en application du II est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.

Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l’identité de l’agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l’opération.

Cette autorisation fixe la durée de l’opération d’infiltration, qui ne peut excéder quatre mois. L’opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l’opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l’expiration de la durée fixée.

L’autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l’opération d’infiltration.

V.-L’identité réelle des agents des douanes ayant effectué l’infiltration sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.

La révélation de l’identité de ces agents est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l’encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende.

Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

VI.-En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’opération et en l’absence de prolongation, l’agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au III, sans en être pénalement responsable, afin de lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré l’autorisation prévue au II en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l’issue du délai de quatre mois, l’agent infiltré ne peut cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.

VII.-L’agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l’opération d’infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération.

Toutefois, s’il ressort du rapport mentionné au II que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d’infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l’article 706-61 du code de procédure pénale.

Les questions posées à l’agent infiltré à l’occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.

VIII.-Lorsque la surveillance prévue au I doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée par le procureur de la République. Les procès-verbaux d’exécution de l’observation ou rapports y afférents ainsi que l’autorisation d’en poursuivre l’exécution sur le territoire d’un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.

Avec l’accord préalable du ministre de la justice saisi d’une demande d’entraide judiciaire à cette fin, les agents des douanes étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d’agents des douanes français, des opérations d’infiltration conformément aux dispositions du présent article. L’accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L’opération doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, dans les conditions prévues au II.

Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés au II.

Avec l’accord des autorités judiciaires étrangères, les agents des douanes étrangers mentionnés au deuxième alinéa du présent VIII peuvent également, conformément aux dispositions du présent article, participer sous la direction d’agents des douanes français à des opérations d’infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d’une procédure douanière nationale.

IX.-Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des agents des douanes ayant procédé à une infiltration.

Les dispositions du présent IX ne sont cependant pas applicables lorsque les agents des douanes déposent sous leur véritable identité.