Article L123-11-3 of the French Commercial code

I. – No person may engage in the activity of domiciliation unless they have first been approved by the administrative authority, prior to their registration in the Trade and Companies Register.

II. – Approval is only granted to persons who satisfy the following conditions:

1° Justify the provision to domiciled persons of premises with a room suitable to ensure the necessary confidentiality and to allow regular meetings of the bodies responsible for the management, administration or supervision of the company as well as the keeping, conservation and consultation of the books, registers and documents prescribed by the laws and regulations ;

2° Prove that they are the owner of the premises made available to the domiciled person or the holder of a commercial lease for these premises;

3° Have not been the subject of a final conviction:

a) For a felony;

b) A sentence of at least three months’ unsuspended imprisonment for:

– one of the offences provided for in Title I of Book III of the Penal Code and for offences provided for by special laws and punishable by the penalties laid down for fraud and breach of trust;

– concealment or one of the offences assimilated to or similar to concealment, provided for in the section 2 of Chapter I of Title II of Book III of the Penal Code;

– money laundering;

– active or passive bribery, influence peddling, embezzlement and misappropriation of property ;

– forgery, falsification of securities or other fiduciary values issued by the public authority, falsification of marks of authority;

– participation in a criminal association;

– drug trafficking;

– procuring or one of the offences provided for in the sections 2 and 2 bis of Chapter V of Title II of Book II of the Penal Code;

– one of the offences set out in section 3 of Chapter V of Title II of Book II of the Penal Code;

– one of the offences against the legislation on commercial companies provided for in Title IV of Book II of this code;

– bankruptcy;

– usurious lending practices;

– any of the offences set out in articles L. 324-1 to L. 324-4, L. 324-10 and L. 324-12 to L. 324-14 of the Internal Security Code;

– breach of the laws and regulations governing financial relations with foreign countries;

– tax fraud;

– one of the offences set out in articles L. 453-10, L. 431-2, L. 453-1, L. 453-2, L. 453-3, L. 453-9, L. 431-7, L. 453-6, L. 432-6, L. 433-9, L. 453-8, L. 132-2, L. 132-3, L. 222-6, L. 132-13, L. 132-14, L. 132-15, L. 224-100, L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 112-7, L. 131-5, L. 131-6, L. 451-9, L. 451-10, L. 413-4, L. 413-5, L. 422-3, L. 413-6, L. 451-11, L. 413-7, L. 451-12, L. 413-8, L. 451-13, L. 413-9, L. 451-14, L. 512-4 of the Consumer Code;

– one of the offences set out in articles L. 8221-1 and L. 8221-3 du code du travail;

4° Not have been the perpetrator of acts which, within the last five years, have given rise to a disciplinary or administrative sanction withdrawing approval for the domiciliation activity;

5° Not have been subject to personal bankruptcy or one of the prohibition or disqualification measures provided for in Book VI of this code.

Original in French 🇫🇷

Article L123-11-3

I. ― Nul ne peut exercer l’activité de domiciliation s’il n’est préalablement agréé par l’autorité administrative, avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

II. ― L’agrément n’est délivré qu’aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Justifier la mise à disposition des personnes domiciliées de locaux dotés d’une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements ;

2° Justifier être propriétaire des locaux mis à la disposition de la personne domiciliée ou titulaire d’un bail commercial de ces locaux ;

3° N’avoir pas fait l’objet d’une condamnation définitive :

a) Pour crime ;

b) A une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement sans sursis pour :

― l’une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l’escroquerie et l’abus de confiance ;

― recel ou l’une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci, prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;

― blanchiment ;

― corruption active ou passive, trafic d’influence, soustraction et détournement de biens ;

― faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l’autorité publique, falsification des marques de l’autorité ;

― participation à une association de malfaiteurs ;

― trafic de stupéfiants ;

― proxénétisme ou l’une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

― l’une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

― l’une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du présent code ;

― banqueroute ;

― pratique de prêt usuraire ;

― l’une des infractions prévues aux articles L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10 et L. 324-12 à L. 324-14 du code de la sécurité intérieure ;

― infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger ;

― fraude fiscale ;

― l’une des infractions prévues aux articles L. 453-10, L. 431-2, L. 453-1, L. 453-2, L. 453-3, L. 453-9, L. 431-7, L. 453-6, L. 432-6, L. 433-9, L. 453-8, L. 132-2, L. 132-3, L. 222-6, L. 132-13, L. 132-14, L. 132-15, L. 224-100, L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 112-7, L. 131-5, L. 131-6, L. 451-9, L. 451-10, L. 413-4, L. 413-5, L. 422-3, L. 413-6, L. 451-11, L. 413-7, L. 451-12, L. 413-8, L. 451-13, L. 413-9, L. 451-14, L. 512-4 du code de la consommation ;

― l’une des infractions prévues aux articles L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du travail ;

4° N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu, depuis moins de cinq ans, à une sanction disciplinaire ou administrative de retrait de l’agrément de l’activité de domiciliation ;

5° N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l’une des mesures d’interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du présent code.