Article R561-15 of the French Monetary and Financial Code

The customers referred to in 2° of Article L. 561-9 are:

1° The persons referred to in 1° to 6° bis of Article L. 561-2 established in France, in another Member State of the European Union or in a State party to the Agreement on the European Economic Area;

2° Companies whose securities are admitted to trading on a regulated market in France, in another Member State of the European Union, in another State party to the Agreement on the European Economic Area or which are subject to disclosure requirements in accordance with European Union law or which are subject to equivalent international standards guaranteeing adequate transparency of information relating to ownership of the capital, which the person referred to in Article L. 561-2 is able to provide evidence of this to the supervisory authority referred to in Article L. 561-36;

3° Public authorities or public bodies, designated as such under the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities, secondary legislation of the European Union, the public legislation of a Member State of the European Union or any other international commitment of France, and which meet the following three criteria:

a) Their identity is publicly accessible, transparent and certain;

b) Their activities and accounting practices are transparent;

c) They are either accountable to an institution of the European Union or to the authorities of a Member State, or subject to appropriate procedures for monitoring their activities;

4° The beneficial owner of sums deposited in accounts held on behalf of third parties by notaries, bailiffs or members of another independent legal profession established in France, in a State party to the Agreement on the European Economic Area, provided that information relating to the identity of the beneficial owner is made available to institutions acting as custodians for these accounts, when requested.

Original in French 🇫🇷

Article R561-15

Les clients mentionnés au 2° de l’article L. 561-9 sont :

1° Les personnes mentionnées aux 1° à 6° bis de l’article L. 561-2 établies en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne, dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

2° Les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne, dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l’Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital, ce dont la personne mentionnée à l’article L. 561-2 est en mesure de justifier auprès de l’autorité de contrôle mentionnée à l’article L. 561-36 ;

3° Les autorités publiques ou les organismes publics, désignés comme tels en vertu du traité sur l’Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit dérivé de l’Union européenne, du droit public d’un Etat membre de l’Union européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants :

a) Leur identité est accessible au public, transparente et certaine ;

b) Leurs activités, ainsi que leurs pratiques comptables, sont transparentes ;

c) Ils sont soit responsables devant une institution de l’Union européenne ou devant les autorités d’un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ;

4° Le bénéficiaire effectif des sommes déposées sur les comptes détenus pour le compte de tiers par les notaires, les huissiers de justice ou les membres d’une autre profession juridique indépendante établis en France, dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, pour autant que les informations relatives à l’identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour ces comptes, lorsqu’ils en font la demande.